馬鞍山鋼鐵股份有限公司不銹鋼碳素鋼復(fù)合管董事會(huì)決議公告我的搜狐
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2012年7月5日，馬鞍山鋼鐵不銹鋼碳素鋼復(fù)合管股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議在馬鋼辦公樓召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)蘇鑒鋼先生主持，審議并一致通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司發(fā)行短期融資券的議案。

　　公司為改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，在符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的條件下，在銀行間市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)人民幣100億元的短期融資券。

　　二、通過(guò)公司章程修改方案。

　　三、通過(guò)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程，決定2012年8月23日上午8:30在安徽省馬鞍山市九華西路8號(hào)馬鋼辦公樓召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　上述一、二項(xiàng)議案將提交公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　馬鞍山鋼鐵不銹鋼碳素鋼復(fù)合管股份有限公司董事會(huì)

　　二O一二年七月五日

　　證券代碼：600808 證券簡(jiǎn)稱：馬鋼股份 公告編號(hào)：臨 2012-016

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　馬鞍山鋼鐵不銹鋼碳素鋼復(fù)合管股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2012年7月5日在馬鋼辦公樓召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。監(jiān)事會(huì)主席張曉峰先生主持會(huì)議。出席會(huì)議監(jiān)事審議并一致通過(guò)了如下決議：

　　一、審議公司發(fā)行短期融資券的議案。

　　二、審議公司章程修改方案。

　　會(huì)議認(rèn)為以上兩項(xiàng)審議事項(xiàng)均符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際。審議程序也合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為。

　　上述兩項(xiàng)議案表決情況均為：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告