攀鋼內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司

　　2011年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案及增加議案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時間：2012年6月21日（星期四）上午9：00

　　2、召開地點(diǎn)：四川省攀枝花市攀鋼文體樓11樓會議室

　　3、股權(quán)登記日：2012年6月15日

　　4、召開方式：現(xiàn)場表決

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：公司董事長樊政煒先生

　　7、本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管法規(guī)和本公司章程之規(guī)定。

　?。ǘh的出席情況

　　出席本次股東大會的股東（含股東代理人）共36名，代表股份數(shù)2，122，374，247股，占本公司股份總數(shù)的37．06％。

　　二、提案審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《公司2011年度董事會報告》。

　　表決情況：贊成2，122，374，247股，占出席本次會議所有股東所持有效表決權(quán)100％；反對0股，棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管該議案經(jīng)與會股東表決通過。

　　（二）審議通過了《公司2011年度監(jiān)事會報告》。

　　表決情況：贊成2，199，274，202股，占出席本次會議所有股東所持有效表決權(quán)99．85％；反對0股；棄權(quán)3，100，045股，占出席本次會議所有股東所持有效表決權(quán)0．15％。

　　表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。

　?。ㄈ徸h通過了《公司2011年度財務(wù)決算報告》。

　　表決情況：贊成2，122，374，247股，占出席本次會議所有股東所持有效表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管該議案經(jīng)與會股東表決通過。